Постинг
05.11.2009 11:07 -
05.11.2009 Нова експертиза по дело срещу паричната и кредитна система назначи Добричкият окръжен съд
Нова съдебно-счетоводна експертиза назначи Добричкият окръжен съд по делото срещу 47-годишния Мариян Г. от Добрич – обвиняем за престъпление против паричната и кредитната система. По искане на адвоката му, трябва да бъде установено, дали получените от Мариян Г. лихви от предоставени заеми, са били основния му източник на издръжка през 2007 г. Вещото лице ще изследва с какви собствени средства е разполагал той към февруари 2007 г. и каква част от тях представлява лихва по отпуснати заеми. Адвокатът поиска втората съдебно-счетоводна експертиза по делото да вземе предвид както събраните в досъдебното производство, така и представените в съдебните заседания доказателства.
Съдът разпореди за следващото заседание по делото на 18.12.2009 г. да бъдат принудително доведени неявилите се днес 10 свидетели.
Пресцентърът на Добричкия окръжен съд припомня, че според обвинителния акт, Мариян Г. трябва да отговаря, за това, че е предоставял на лица от ромски произход заеми срещу уговорена лихва от 10% и от тази дейност е получил значителни неправомерни доходи в размер на 11 516 лв. Той се е застраховал, че ще си вземе заетата сума като е изисквал от всеки кредитополучател предварително да подпише банкови документи, чрез които добивал право да изтегли уговорената сума от неговите банкови сметки. Разследването е установило, че той е предоставил 85 броя заеми на обща стойност от 73 470 лв. и е получил лихви върху тях в размер на 11 516 лв. Обвинението твърди, че Мариян Г. е упражнявал тази дейност в нарушение на Закона за кредитните институции, защото не е бил, а като физическо лице не е могъл да бъде, регистриран като банкова институция. Извършваната от него дейност не би могла да бъде квалифицирана и като дейност на финансова институция по Закона за кредитните институции.
За разпит в хода на процеса са призовани общо 99 свидетели. За днес бе призована последната група от тях.
05.11.2009 г. Пресслужба Добрички окръжен съд
12.03.2010 Съдебно-икономическа експерти...
10.06.2010 Добричкият окръжен съд назнач...
20.09.2010 Допълнителна експертиза по де...
10.06.2010 Добричкият окръжен съд назнач...
20.09.2010 Допълнителна експертиза по де...
Няма коментари