Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
18.01.2010 12:13 - 18.01.2010 Добричкият окръжен съд гледа дело срещу търговец, използвал фалшиви документи
Автор: kapralova Категория: Новини   
Прочетен: 486 Коментари: 0 Гласове:
0



Добричкият окръжен съд даде ход на наказателното дело срещу 53-годишният Илия Н.И. от гр. Ген. Тошево, обвиняем за това, че в периода 14.10.1999 г. – 14.07.2000 г. е използвал пред НАП документи с невярно съдържание – данъчни фактури към справки – декларации по ЗДДС, и така е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения. Делото се гледа повторно от Добричкия окръжен съд. На 18.06.2009 г. първоинстанционният съд призна за виновен подсъдимия, че като пълномощник на ЕТ „НИКО-99-П.М.” с цел да осуети установяването на данъчни задължения в особено големи размери – 1 078 358,69 лв. е водил счетоводна отчетност – справки-декларации по чл. 100 от ЗДДС и дневници за покупко-продажби, и ползвал счетоводни документи с невярно съдържание – данъчни фактури, в които невярно е документирано, че са получени описаните в тях стоки и е платен начисленият данък добавена стойност.” Тогава Илия И. бе осъден на 2 години „лишаване от свобода”, тъй като делото се гледа като съкратено съдебно следствие. Апелативен съд – Варна, отмени присъдата в наказателно-осъдителната част. Въззивният съд констатира, че неправилно е бил проведен разпит на подсъдимия след като вече е бил даден ход на делото като съкратено съдебно следствие.   Днес адвокатът на подсъдимия заяви, че той не е извършил престъплението и ще даде обяснения след изслушване на всички свидетели. Добричкият окръжен съд разпита счетоводителя, обслужвал фирмата на Илия И. през 1999 г. Според него клиентът му е имал към декември 1999 г. задължение по ЗДДС около 48 хил. лв. За да не го плаща на държавата се е свързал с хора от Варна, които са взели пет негови кочани с фактури и печата на фирмата. Те са издавали фактури от името на Илия И. за покупка на зърно, в обеми, каквито ЕТ „НИКО-99-П.М.” никога не би могъл да направи. Съдът прие експертиза на подписите върху тези фактури, която показва, че част от тях са оформени и подписани от Илия И, а друга част са оформени и подписани от други лица. На следващото заседание по делото на 01.03.2010 г. трябва да бъде изслушана тройна съдебно-счетоводна експертиза. За тази дата са призовани за разпит още 5 свидетели.   18.01.2010 г.                         Пресслужба Добрички окръжен съд


Тагове:   дело,   търговец,


Гласувай:
0
0



Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: kapralova
Категория: Новини
Прочетен: 1123949
Постинги: 1611
Коментари: 2
Гласове: 605
Календар
«  Октомври, 2017  
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031