Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
13.02.2009 12:28 - 13.02.2009 Добричкият окръжен съд призова 90 свидетели по дело против паричната и кредитната система
Автор: kapralova Категория: Новини   
Прочетен: 597 Коментари: 0 Гласове:
0



Добричкият окръжен съд призова 90 свидетели за разпит по дело за престъпление против паричната и кредитната система. Обвиняемият Мариян И. Г. от Добрич отказа предложението на съда делото да се гледа като съкратено съдебно следствие и поиска то да продължи по общия ред. Със съгласието на защитата съдът ще призове за разпит свидетелите на групи, според местоживеенето им. Те са жители на 10 села от Добричка област и Добрич, като по-голямата част са от село Крушари.

На 13.03.2009 г. делото ще продължи с разпит на първата група свидетели.

Според повдигнатото обвинение Генов е предоставял на лица от ромски произход заеми срещу уговорена лихва от 10% и от тази дейност е получил значителни неправомерни доходи в размер на 11 516 лв. Той се застраховал, че  безпроблемното ще си вземе заетата сума като е изисквал от всеки кредитополучател предварително да подпише банкови документи, чрез които добивал право да изтегли уговорената сума от неговите банкови сметки. Разследването е установило, че той е предоставил 85 броя заеми на обща стойност от 73 470 лв. и е получил лихви върху тях в размер на 11 516 лв. Обвинението твърди, че Генов е упражнявал тази дейност в нарушение на Закона за кредитните институции, защото не е бил, а като физическо лице е могъл да бъде, регистриран като банкова институция. Извършваната от него дейност не би могла да бъде квалифицирана и като дейност на финансова институция по Закона за кредитните институции. 

            Генов е декларирал получените от лихви доходи в данъчната си декларация по чл. 50 от ЗОДФЛ за 2007 г.  пред ТД на НАП. Той не се счита за виновен по повдигнатите му обвинения.

            Подсъдимият има чисто съдебно минало и добри характеристични данни. Той е завършил висше образование, разведен е, пенсионер.

           

Пресцентърът на Добричкия окръжен съд уточнява, че според гл. 27 на Наказателно-процесуалния кодекс „Съкратено съдебно следствие в производството пред първата инстанция”, чл. 370, ал. 1 „Решение за предварително изслушване на страните се взема от съда служебно или по искане на подсъдимия”. В конкретния случай съдията предлага на страните делото да се гледа по този ред за по-голяма ефективност и процесуална икономия, предвид тежката процедура за разпит на многобройните свидетели. 

 

13.02.2009 г.                                                 Пресслужба Добрички окръжен съд


Тагове:   дело,   окръжен,


Гласувай:
0



Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: kapralova
Категория: Новини
Прочетен: 1531091
Постинги: 1611
Коментари: 2
Гласове: 605
Календар
«  Март, 2024  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031